आयकर विभाग ने हाल ही में नोटिस जारी कर लगभग 100 कर्मचारियों को थप्पड़ मारा है। ये कर्मचारी विभिन्न तकनीकी कंपनियों, पुलिस और दक्षिण मध्य रेलवे से हैं।
आयकर विभाग ने कहा, “उनमें से कई सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करते हैं। यह भी देखा गया है कि उनमें से बड़ी संख्या में राज्य के बाहर की कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन उनका पैन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है।
आयकर विभाग ने कहा, “उन्होंने नियोक्ता द्वारा काटे गए टीडीएस का 75% -90% तक रिफंड का दावा किया है।”
सलाहकार, सीधे या एजेंटों के माध्यम से, कर्मचारियों से संपर्क करते हैं और रिटर्न दाखिल करने की पेशकश करते हैं। ये सलाहकार रिफंड पैसे से 10% कटौती करते हैं।
जिन लोगों ने जानकारी साझा की, वे इस बात से अनजान हैं कि यह एक कपटपूर्ण(fraudulent) कार्य है और वे स्वेच्छा से कमीशन का भुगतान करते हुए अपने खातों में धन प्राप्त करते हुए, क्रेडेंशियल प्रदान करते हैं।
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टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस पाने वाले सभी कर्मचारी हैदराबाद के हैं और इन कर्मचारियों पर टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए धोखाधड़ी से आयकर रिटर्न दाखिल करने का आरोप है। करीब 40 करोड़ का घोटाला.
जेके एसोसिएट्स के जसवंथ कुमार ने कहा, “हमारे कर्मचारियों ने टैक्स रिफंड का वादा करने वाले पोस्टर लगाने के लिए मेरे नंबर का दुरुपयोग किया। उन्होंने इसे दो साल पहले किया था और पिछले साल उन्हें फिर से प्रसारित किया था।”
जसवन्त कुमार ने कहा, “मैंने मध्यस्थों के साथ पूर्व कर्मचारियों की मिलीभगत की सूचना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को दी।”
जसवन्त ने आगे कहा, “मैं पिछले दो वर्षों से कर परामर्श में शामिल नहीं हूं। मैं चेन्नई चला गया।”
हाल ही में, टैक्स लीक घोटाले के नतीजे में पीडब्ल्यूसी ऑस्ट्रेलिया के आठ वरिष्ठ कर्मियों में से पूर्व मुख्य कार्यकारी को नामित किया गया था और फर्म की साझेदारी से हटा दिया गया था, हालांकि उन पर सरकारी जानकारी के दुरुपयोग का आरोप नहीं है।
आठ भागीदार, जो छोड़ चुके हैं या छोड़ने की प्रक्रिया में हैं, उनमें पूर्व सीईओ टॉम सेमोर शामिल हैं, जिन्होंने यह स्वीकार करते हुए मई में इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें सरकार की कर योजनाओं के बारे में गोपनीय जानकारी वाले ईमेल मिले थे।
जांच में कई विशिष्ट उदाहरणों की पहचान की गई जहां गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग या एटीओ द्वारा समीक्षा किए गए अन्य मामलों के संबंध में पेशेवर मानकों का उल्लंघन किया गया था।
इसके अलावा, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 29 जून को कहा कि आईटी और परामर्श कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने छह कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में कुछ स्टाफिंग फर्मों से लाभ लेने का दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया है।
